职位描述

1、组织推动洗钱风险评估包括固有风险、控制措施有效性、剩余风险评估等，通过定性或定量评估，发现固有风险点、控制措施的薄弱环节和风险隐患，并推动结果运用和管理。

2、结合监管政策、行内业务实际持续完善自评估机制及指标，升级维护系统功能。

3、负责向监管部门、总行相关部室报送反洗钱工作资料，包括但不限于年度反洗钱工作总结、计划；年度洗钱类型分析报告等。

4、指导总行相关部门、分支机构开展大额、可疑交易监测、识别、分析；指导撰写重点可疑交易报告，并向监管机构报送。

5、汇总分支机构、总行相关部门报送的大额交易报告和可疑交易报告，按照标准格式“总对总”报送中国反洗钱监测分析中心。

6、接受反洗钱业务咨询。

任职要求

1、年龄：35周岁（含）以下；

2、学历要求：本科（含）以上学历，金融、经济类、财会类等相关专业；

3、行业经验：银行业金融机构3年（含）以上工作经验，且在总行或分行级机构从事反洗钱相关工作1年以上；

4、具体岗位或项目成功经验：熟悉洗钱风险评估包括固有风险、控制措施有效性、剩余风险评估等，能够通过定性或定量评估，发现固有风险点、控制措施的薄弱环节和风险隐患，并推动结果运用和管理；熟悉大额、可疑交易监测、识别、分析，能够指导撰写重点可疑交易报告；熟悉可疑交易自主监测模型及规则，能够对监测效能进行评估、完善，升级维护系统功能；熟练使用各类办公软件，善于沟通，有较强的语言表达能力、组织协调能力、文字表达能力和抗压能力。

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